About the Program
AML risks, institutional controls, banking response and compliance.
محاور البرنامج
- مفهوم غسل الأموال وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
- الأساليب المحلية والدولية لعمليات غسل الأموال.
- علاقة غسل الأموال بالجريمة المنظمة.
- المواجهة المصرفية والرقابية.
- الأطر التشريعية والاتفاقات الدولية.
- حالات عملية وتطبيقات.