نظرة عامة
محتوى البرنامج
التعرف على مخاطر غسل الأموال وأساليب المواجهة المؤسسية والمصرفية والتشريعية.
محاور البرنامج
- مفهوم غسل الأموال وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
- الأساليب المحلية والدولية لعمليات غسل الأموال.
- علاقة غسل الأموال بالجريمة المنظمة.
- المواجهة المصرفية والرقابية.
- الأطر التشريعية والاتفاقات الدولية.
- حالات عملية وتطبيقات.
ملاحظة المواعيد
التاريخ المعروض موعد مقترح للاستدلال والتنظيم، ويخضع للتأكيد النهائي من إدارة المعهد قبل الانعقاد.